董事会

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  董事会构成及运作情况

  (一)董事会人员构成。按照《国家开发银行章程》,开行董事会由13名董事组成,包括3名执行董事(含董事长)、4名部委董事和6名股权董事。

  (二)董事会专门委员会构成。董事会下设战略发展和投资管理委员会、审计委员会、风险管理委员会、关联交易控制委员会、人事与薪酬委员会等5个专门委员会,各专门委员会根据董事会授权开展工作,向董事会提供专业意见或就专业事项进行决策,对董事会负责。

  根据《国家开发银行监督管理办法》规定,各专门委员会情况如下:

  ——战略发展和投资管理委员会。主要负责审议开行长期发展战略和经营管理目标,提出业务调整建议。负责监督检查年度经营计划、投资方案执行情况以及社会责任履行情况。对服务国家战略情况和配套政策进行研究,向董事会提出政策建议。

  ——审计委员会。主要负责审核内部审计重要政策和工作报告,审批中长期审计规划和年度审计计划。指导、监督、考核和评价内部审计工作,监督和评价外部审计机构工作,提出外部审计机构聘请与更换建议。

  ——风险管理委员会。主要负责审议风险管理战略,监督高级管理层对信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、国别风险、银行账户利率风险、声誉风险和信息科技风险等各类风险的控制及全面风险管理情况,对风险政策、管理状况及风险承受能力进行定期评估,提出完善风险管理和内部控制的意见。

  ——关联交易控制委员会。主要负责关联交易的管理、审查和批准,控制关联交易风险,确保开行与其附属机构之间的关联交易符合诚实信用及公允原则。

  ——人事与薪酬委员会。主要负责审议开行激励约束制度和政策,拟定执行董事和高级管理人员的薪酬方案,向董事会提出薪酬方案建议,并监督方案实施。负责拟定董事和高级管理人员的选任程序和标准,对董事和高级管理人员任职资格进行初步审核并向董事会提出建议。

  (三)董事会运作。2019年,开行董事会坚持稳中求进工作总基调,聚焦主责主业,扎实服务供给侧结构性改革,全面加强风险管控,持续推进治理体系和能力建设,实现服务国家战略与机构可持续发展相统一。全年召开董事会会议6次,审议通过2019年度经营计划、2019年度财务预算、2018年度财务决算、设立国际金融事业部、金融债券发行计划、集团资本管理规划、防范化解重大风险攻坚战三年规划、2019年度不良资产批量转让计划、压力测试管理办法、业务连续性管理办法等各类议案50项,有力保障开行业务发展。

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  董事会构成及运作情况

  (一)董事会人员构成。按照《国家开发银行章程》,开行董事会由13名董事组成,包括3名执行董事(含董事长)、4名部委董事和6名股权董事。

  (二)董事会专门委员会构成。董事会下设战略发展和投资管理委员会、审计委员会、风险管理委员会、关联交易控制委员会、人事与薪酬委员会等5个专门委员会,各专门委员会根据董事会授权开展工作,向董事会提供专业意见或就专业事项进行决策,对董事会负责。

  根据《国家开发银行监督管理办法》规定,各专门委员会情况如下:

  ——战略发展和投资管理委员会。主要负责审议开行长期发展战略和经营管理目标,提出业务调整建议。负责监督检查年度经营计划、投资方案执行情况以及社会责任履行情况。对服务国家战略情况和配套政策进行研究,向董事会提出政策建议。

  ——审计委员会。主要负责审核内部审计重要政策和工作报告,审批中长期审计规划和年度审计计划。指导、监督、考核和评价内部审计工作,监督和评价外部审计机构工作,提出外部审计机构聘请与更换建议。

  ——风险管理委员会。主要负责审议风险管理战略,监督高级管理层对信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、国别风险、银行账户利率风险、声誉风险和信息科技风险等各类风险的控制及全面风险管理情况,对风险政策、管理状况及风险承受能力进行定期评估,提出完善风险管理和内部控制的意见。

  ——关联交易控制委员会。主要负责关联交易的管理、审查和批准,控制关联交易风险,确保开行与其附属机构之间的关联交易符合诚实信用及公允原则。

  ——人事与薪酬委员会。主要负责审议开行激励约束制度和政策,拟定执行董事和高级管理人员的薪酬方案,向董事会提出薪酬方案建议,并监督方案实施。负责拟定董事和高级管理人员的选任程序和标准,对董事和高级管理人员任职资格进行初步审核并向董事会提出建议。

  (三)董事会运作。2019年,开行董事会坚持稳中求进工作总基调,聚焦主责主业,扎实服务供给侧结构性改革,全面加强风险管控,持续推进治理体系和能力建设,实现服务国家战略与机构可持续发展相统一。全年召开董事会会议6次,审议通过2019年度经营计划、2019年度财务预算、2018年度财务决算、设立国际金融事业部、金融债券发行计划、集团资本管理规划、防范化解重大风险攻坚战三年规划、2019年度不良资产批量转让计划、压力测试管理办法、业务连续性管理办法等各类议案50项,有力保障开行业务发展。

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